上海星隆国际商业无限公司外贸进行诈骗

　　2024年上半年，上海星隆国际商业无限公司股东林凤婷（英文名字：Jessica Lam），四处揽客户。林凤婷用颠末细心包拆的空壳公司上海星隆国际商业无限公司、位于上海青浦区的无营业支持的所谓英国进口馆，以及她汇集后颠末加工和熟悉的冻品货色消息等，了不少商业公司。

　　按合同商定，上海星隆国际商业无限公司应于合同签定后50天内将货色拆船，截至交货日期，上海星隆国际商业无限公司不只没能按时交货，并且也没有任何交接。正在天津某国际商业公司的频频敦促下，林凤婷托言货色所正在国迸发疫情，耽搁了拆船时间，需要对货色进行二次消毒等工做，需要延迟交货。

　　比来，正在回应天津某国际商业公司的退款扣问时，林凤婷暗示，她正正在考虑申请公司破产。至此，一涉嫌虚假陈述、诈骗、细密筹谋、团伙做案等恶败行为的跨国金融诈骗，已呼之欲出！

　　成果自始自终，上海星隆国际商业无限公司及林凤婷，仍然不克不及也不成能有任何本色性的还款行为。经查，上海星隆国际商业无限公司并无任何冻品国际商业的成功案例和经验，并且上海星隆国际商业无限公司正在收到天津某国际商业公司的近300万元人平易近币预付货款后，当即把款子转到了林凤婷及上海星隆国际商业无限公司另一位股东，英国人GERALD FRANCIS O’REILLY配合节制的SINOWEI Limited！

　　2024年6月，上海星隆国际商业无限公司取天津某国际商业公司签定了冻品供应合同，并收取了近300万元人平易近币预付货款。自此，天津某国际商业公司的恶梦就起头了。

　　正在此期间，林凤婷为天津某国际商业无限公司，供给了其所谓的银行转账截屏图片等多种图片，此中包罗“中国银行网上银行收款通知”的所谓汇款截屏图片。以自证其正正在协调退款，以至款子已到账上海星隆国际商业无限公司账户。正在上述表演的同时，林凤婷本人于2025年1月25日，向天津某国际商业公司出具手持其身份证件的退款许诺视频，签订《退款许诺书》。

　　屡次再三，来由一次次更新。曲至2024年11月，上海星隆国际商业无限公司仍未成功交货。并且每次都是正在天津某国际商业公司的频频催问后，才给出新的无可考据的对付式托言。2024年12月，距合同签定日期已过去6个多月，正在天津某国际商业公司的强烈要求下，自林凤婷许诺退还预付货款起，林凤婷及上海星隆国际商业无限公司再次上演交货时的戏码。频频本人的许诺，屡次商定新的退款时间，但又从不付诸步履。

　　正在天津某国际商业公司向上海星隆国际商业无限公司及林凤婷催讨款子期间，林凤婷曾以圣诞节放假；用其参股的英国公司代领取退款；英国公司需向银行供给反洗钱证明；上海星隆国际商业无限公司账户尚未收到英国汇款；因写错上海星隆国际商业无限公司英文名称英国公司汇款被退回；协调的金融公司代领取退款；英国公司从头汇款后因英国公司经常有大笔资金往来及取中国相关，需要向金融办理局供给资金证明及相关文件；上海星隆国际商业无限公司开户行中信银行通知收到一笔外币，需要供给材料做审查；协调新加坡的金融公司代领取退款等等托言为由，迟延领取时间。

　　2025年3月13日下战书，天津某国际商业公司相关人员正在上海星隆国际商业无限公司会议室取林凤婷、营业担任人唐某某漫谈，协商退款。漫谈竣事，林凤婷再次取天津某国际商业公司签订了还款和谈，其本人取唐某某也就上海星隆国际商业无限公司及林凤婷之前一些所谓的还款行动，签订了一系列自证文件。